17/08/2020 às 19h44min - Atualizada em 17/08/2020 às 19h44min

Gaeco prende donos de escritório de contabilidade em MT

Eles são acusados de montar esquema de sonegação nos setores de madeira e transporte

REDAÇÃO
Reprodução

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) cumpriu nesta segunda-feira (17) dois mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão nos Municípios de Juína e Aripuanã.

 

A ação integrada com a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína teve o apoio da Delegacia Regional da Polícia Civi.

 

Os alvos da operação foram Isaques Pedro Rosa e Dalvane Santana, proprietários do escritório de contabilidade Tributare.

Segundo o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ambos tiveram a prisão preventiva decretada pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, especializada na condução de processos que envolvem a prática do crime de organização criminosa, no momento em que a denúncia criminal foi recebida.

 

O casal é acusado pelo Gaeco de liderar um grupo especializado na prática de fraudes fiscais, valendo-se principalmente de empresas registradas em nome de pessoas interpostas para fins de sonegação de tributos, geralmente nos segmentos de madeira e de transportes.

Também foram denunciados pelo MPE Alex Sandro Santana, Alessandro Santana, Anderson Santana, Daiana Santana, Neizi de Oliveira Bispo, Domingos Gonçalves de Paula e Jucimar Teodoro de Brito.

 

Os elementos colhidos no procedimento investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público demonstraram que o casal se utilizava do Escritório Tributare para a prática de fraudes há alguns anos, resultando em dano milionário para os cofres públicos do Estado do Mato Grosso.

Na manhã desta segunda-feira, também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na residência do casal, no Escritório de Contabilidade (matriz e filial), na residência de seus pais e no escritório da empresa Trans IP Transportes Eireli, de propriedade de Isaques Pedro Rosa.

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