A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, cumpriu na manhã desta quinta-feira (23) oito mandados de busca e apreensão em residências localizadas em Nova Iguaçu (RJ) e São Vicente (SP). A operação faz parte de investigações que apuram crimes de estelionato e lavagem de capitais.

O caso teve início em 4 de janeiro de 2023, quando uma vítima foi enganada por um criminoso que se passou por funcionário do Banco do Brasil. Ele obteve acesso a informações sensíveis da vítima, o que permitiu a realização de transações fraudulentas, totalizando um prejuízo de R$ 110 mil. Parte desse valor foi transferida para a conta de um dos investigados, vinculada ao banco C6 S.A.

Durante as investigações, a polícia conseguiu bloquear R$ 39.846,68 da conta do suspeito e identificou uma complexa rede de movimentações financeiras. A quebra de sigilo bancário revelou transações envolvendo diversos indivíduos e contas bancárias.

Com base nas evidências, a Polícia Civil solicitou mandados de busca e apreensão, além do afastamento de sigilo telefônico, medidas autorizadas pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá (Nipo). Na operação realizada nesta quinta-feira, foram apreendidos materiais eletrônicos, como celulares e computadores, que serão analisados para coleta de dados relevantes às investigações.

As investigações seguem em andamento, e a Polícia Civil mantém o objetivo de identificar todos os envolvidos na rede criminosa e recuperar os valores subtraídos.