A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Alvo Cerrado para investigar um grupo suspeito de lavagem de dinheiro com movimentação financeira estimada em R$ 229 milhões entre os anos de 2018 e 2023.
Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Guajará-Mirim, em Rondônia, e Pontal do Araguaia, a 521 km de Cuiabá.
Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de Porto Velho.
Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram após identificação de movimentações bancárias consideradas incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos suspeitos.
Conforme a apuração, há indícios de utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultar e dissimular a origem de valores supostamente ilícitos.
A PF informou que o grupo investigado teria movimentado aproximadamente R$ 229 milhões no período analisado.
Os envolvidos poderão responder pelo crime de lavagem de capitais, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das investigações.
