A Polícia Civil encontrou quase R$ 27 mil em dinheiro na casa do empresário Fabrício Campana, investigado por liderar um esquema de sonegação fiscal envolvendo a comercialização de grãos. Ele e a esposa foram alvos de mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (3), durante a Operação CNPJ na Cela.
Segundo a polícia, no momento da ação havia apenas familiares no imóvel. Até janeiro deste ano, Fabrício era monitorado por tornozeleira eletrônica.
A informação foi confirmada pelo delegado João Paulo Firpo, da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz), durante entrevista coletiva.
“Foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro em espécie, algo incomum hoje em dia, o que pode indicar origem ilícita. Há envolvidos no esquema com passagens por crimes como tráfico, roubo e estelionato, além de indícios de ligação com facção criminosa”, afirmou o delegado.
Além das buscas, a Justiça determinou a suspensão cautelar, por 180 dias, da atividade do contador Marcelo Rodrigues de Arruda, apontado como responsável pela abertura de diversas empresas ligadas ao esquema. Também foi determinada a suspensão das atividades de 21 empresas consideradas de fachada.
Operação
De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou a partir de informações repassadas pela Secretaria de Fazenda. O setor de inteligência identificou que empresas recém-criadas passaram a emitir grande volume de notas fiscais em operações com grãos.
Ao analisar o quadro societário dessas empresas, os investigadores constataram que algumas pessoas tinham passagens pelo sistema prisional, inclusive no período em que as empresas foram constituídas. Outras eram pessoas de baixa renda, sem capacidade financeira para movimentar os valores declarados.
Segundo a polícia, parte dos envolvidos usados como “laranjas” afirmou sequer saber que seus nomes estavam sendo utilizados no esquema.
